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微博粉丝返利:一种新型网络诈骗

2020-10-06 微博 聪少自媒体

本篇文章收录于百家号精品栏#百家故事#中,本主题将聚集全平台的优质故事内容,读百家故事,品百味人生。

1.骗局

4月22号下午,我无意间刷到博主“保安日志”发的一条微博:为了回馈粉丝,博主决定做一个返利活动,1000元返1500元,3000元返6666元,充值余额多,返利越多,最高为28888元返66666元。

每个档位10个名额,有意参与者私信博主,并配了一张盖了公章的合同。

我关注“保安日志”有一段时间了,博主是一个保安,暗恋小区里的一个女生,把微博当树洞,发一些暗恋日常的段子。所以一开始我没有怀疑活动是假的,以为是微博的一个营销新玩法。因为我自己也是做这行的,很好奇,我就私信了博主。

诈骗团伙发布的诈骗信息

我问他,参加之前是不是需要完成什么任务?比方说转发微博拉点赞或者帮你拉多少个粉丝关注。博主回复说,没有任何要求。

他首先要了我的收款码,然后立即给我发了他的收款码,让我打钱。天上掉馅饼的事,都不是真的。我产生怀疑,仔细查看活动信息后,我发现了漏洞。

首先,这条“营销”微博设置了仅粉丝可见,并禁止评论,这意味着他只针对已经建立了信任度的粉丝,且屏蔽了不同的声音。其次,我粗略算了一下,整场活动下来,博主的个人账号在短时间内会有百万级的高额走账,不管是微信还是支付宝,都可能会因为这个而被停掉。第三,博主贴出来的那张盖公章的合同像是PS合成的,他在合同上的签名像是油墨打印上的字体,不像自己手写签名字体那么潦草。

我发现活动说明最后写着“本活动已经报备官方,请宝宝们放心参加”。我记得在微博上做抽奖活动,一般最后会有一个官方的链接,链接点进去会告诉你这是一个什么抽奖活动,参加的条件是什么之类的。但当我向博主提出要报备官方的信息,他就不回复我了。

我意识到这就是一个骗局,又觉得有这么多漏洞,应该也没几个人会上当吧。

几分钟后,我看到博主持续发微博,内容依然是仅粉丝可见。大意都是粉丝给他转账成功,他也给粉丝返钱了(一看就是假的)。我又意识到可能真的有人会上当。晚上7点,我发了条微博,告诉大家,“保安日志”的这个活动是骗局,不要上当受骗。

没想到我收到了十几个受骗者的私信,当晚我就建了一个受害者群,根据受害者提供的信息,我大致了解了这个骗局的规模。

这是一个团队作案,团队从微博账号交易平台购买了多个类似“保安日志”这种运营了较长时间、有真粉的微博账号,粉丝从几十万到几千不等。他们通过购买的账号发布诈骗信息,利用粉丝对原博主的信任度行骗。

目前我们所追踪到的,就已经有22个账号参与诈骗。这个行骗模式存在接近半年,涉案金额超百万。最早在19年11月份就已出现,但3月份单月受骗金额猛增到38万,4月超过60万。

这只是我所建的受害者群内统计到的数据。还未披露的受害者和诈骗金额,不得而知。

2.诈骗犯

在我建群没多久,骗子就卧底进了群里。一个名叫“保安日志Bot“的博主通过我的群链接进群,因为ID太相似,大家都认为这是骗子的小号,群里一下子就炸了。

但他反复说自己是真的“保安日志”,目前正在行骗的这个号是模仿他的,还在群里发了他的粉丝群链接,希望大家能入群。我反问他,如果是这样,为什么不用他的账号帮受害者发声?他没有解释,反而直接退群。

4天后,“保安日志bot”在微博上发布了和“保安日志”一模一样的诈骗信息。

“保安日记bot”发布的诈骗信息

我们把诈骗团伙分级,最下线为A 级,A的上线是B,然后依次类推。我个人推断,骗子团伙应该在5级左右。超过5级,人员太多,团队基数庞大,目前的金额并不够层层分钱。

我们已经排查到多个A和B,逐步摸清了C。

最底层的A,就是收款码的提供者,分为两类,一类是大学生,另一类是小超市的商户。这是给诈骗团伙洗钱的最底层,小超市基本都是集中在某个城市。

因为支付宝和微信转账的限额,骗子让受害者付钱的二维码经常更换。我们通过受害者提供的二维码截图,顺藤摸瓜,找到了几个A,他们都是同一所大学同一个班级的学生。

我们质问其中一个A,为什么要去做这件事。他却反问我们,“如果是你们,现在只是帮忙转个帐,就有钱拿,你们不做?”

我猜他们心里一定知道自己是在犯罪的边缘试探。因为如果让我的账户突然进个10万块钱,我还倒出去,从中获利了。我心都虚。

在我们的受害者群里,有80%是大学生。一群大学生为了几十几百的佣金,参与了一场诈骗,但他们没想到的是,诈骗的另一方,也是和他们一样的大学生。

目前,我们追踪到了A们所在班级的辅导员,并通知他们全部去警局自首。

这些学生并没意识到在做的是一件违法的事。我们套取信息时,也只能是哄着他们。

而我们追踪的其中一家小超市商户(他的支付宝收款码被我们举报停了),终于同意给我们提供一段骗子在他店里套现的模糊照片。

3. 报案

我一开始以为,这个网络诈骗背后是一个配备了黑客的高级诈骗团队,比如他们制作模拟商家的二维码,收款后可以在网络世界消失得无影无踪;又比如他们可能使用境外IP,转账户洗钱然后重新回流国内。诸如此类。

没想到他们到处留下证据,套现是去商户店里等,居然还留下了监控。现在,我们在慢慢排查诈骗团队分布的地区。

我们还查到了他们买卖微博账号的那个平台。平台的客服告诉我们,账号交易的合同他们有留底,只要警方联系就会配合调查。

支付宝、微信、微博这些平台在接收我们的举报时,也是回复:如果警方联系他们,他们会配合调查取证。

事发点在微博,我们跟微博的官方客服联系,说现在微博上有多个账号发布诈骗信息,希望官方将这些信息屏蔽掉,微博官方没有处理。我们也直接点进博主发布的诈骗信息举报,但微博也并没有将诈骗信息删除掉。

在转账的安全等级上,支付宝确实更高一些。有一个被骗的女生,钱刚转出去,支付宝的客服就给她打电话,提醒她,你可能遇上诈骗了。女生突然就反应过来,追回了钱款,举报了骗子。而我们取得进展的线索,也几乎都是从支付宝这边获得的。

推进到这儿,其实已经快到尽头了,但我们的受害者群里,每小时都有新的受害者拿着自己的受骗截图要求入群。我们已经几天没有好好休息了,所有人都很焦虑,我们这么努力,为什么还有这么多人在继续受骗。

受害人报警回执单

我们需要警察的介入,尽快地帮助这些人。

很多地方警方的回复是:需要再核实情况。也有警官很直白地对受害者说,这里受理的只是你这个案子,即使你提供很多跟案件相关的信息,但这个跟你本身的案子没有直接关系。受害者的受骗金额多数在3000元到8000元之间。

单个受害者受骗金额少,网络诈骗,受害者所在地分散,也成了警方介入的难点。

建群之后,我们做了一个思维导图,告诉每一个进群的受害者应该怎么做。

其中第一步就是报案。我们整理了一个受害者的信息共享表格,包括通过哪个博主受骗的,受骗的时间和金额,是否已报案,是否已收到报案回执单。

我建议受害者把表格打印出来,报案的时候一起提交给警方,向警方说明这是一个团伙网络诈骗案,总被骗数额超过百万、而且骗子作案手法一样,近4个月频繁作案,还在换不同账号持续进行诈骗。

而我知道,这些信息只是很小的一部分。目前我已经督促群里100多个受害者去报案。

但警方都只受理个案,对于我们资料中近百个受骗案例,警察表示无法确认真实性。

我们问过能不能多地联合调查,警察说联合调查需要公安部下达指令,这个金额在网络诈骗中还达不到那个级别。

具体要达到多大的数额,我们也并不清楚。

4. 受害者

我无意间发了条微博提醒大家,又因为受骗者的大量私信涌入而发起建群,于是,我成了我受骗者群里唯一一个没有被骗的人。

因为旁观者的角色,我更能感受到人被骗后的焦虑感,信任崩塌和羞耻感。他们对钱能不能要回不抱希望,也不希望自己受骗的事情被学校、单位或者家人知道。

有个受害者说,她是保安日志的忠实粉丝,很喜欢追他发的那些日记,觉得可爱憨厚,她不懂一个大博主为啥要骗他。还有一个大学生,发现被骗后第一反应是去哀求骗子,“这都是我的生活费,你退给我,如果你有困难我可以帮助你,求求你了”。有几个学生去了警局,一直哭,事情都说不清楚。

这些受害者被骗了钱,还一直在网上接受二次伤害。在我的微博下,有网友会说,不懂为什么这种诈骗会有人信,太傻了之类的。但我觉得这个骗局的最核心是信任。骗子是可耻的,而受害者不是。受害者在这件事情上,他们已经很自责,很难过,在网上讲述自己的经历时还会遭到嘲笑和谩骂,他们很怕再次承受二次伤害,所以很多人不敢发声。

现在骗子又升级了新骗法,如果你只参加1000元档次的,你转账给他,他们不退给你,他会跟你说1000元档次的名额,现在没有了。我现在很忙,不能退钱给你。你要不参加个3000元的,你再转2000给我。

22号那天,我发完那条警告大家不要上当受骗的微博后,为了让更多人看见,我还特地买了微博推广。但后来微博给我退款了,提示“该条微博不允许购买推广”,因为涉嫌迷信。

截止到29号,我们依然在追查更多的A,但是我们的力量太小,人员太少,已经很吃力,只能靠相互鼓励支撑着。

目前入群的受害者已达175人,受骗金额达1093046元。

骗子依然每天在行骗,手段还是那样,我们眼睁睁看着更多的受害者进群,除了举报那些账号,好像什么也不能做。我在22号晚上九点建群,然后整理诈骗信息数据到凌晨3点。第二天8点起床上班,一直到现在,我都在督促大家报警。

现在受害者报警后,派出所都已立案。警方会问询我们掌握的线索,如果有更多的线索,也让我们提供给他们,利于他们破案。群里也有受害者想要放弃,有人依然坚持。我依然在向微博上的一些大V发布求助信息,希望大家关注到这件事,让大家提高警惕。

每在一个大V的微博底下发布寻求关注这一事件的信息,我都会让群里的人给我去给那条评论点赞,这样我的评论就能排在前面。

可是,没有收到过任何回应。

群里开始有受害者退群,也有人私信给我,说坚持不下去了,这件事已经影响到了他的正常生活,我都对他们说,希望他们生活能好起来,也不要因为这件事情影响自己太多。

剩下的人每天都在相互打气,死磕到底。

口述 | 91

撰文 | 周披萨

聪少爱学堂聪少
聪少爱学堂创始人,梅州市鹏鑫网络科技有限公司CEO,09年开始踏入互联网,10年互联网行业经验,资深自媒体人,自媒体优秀导师,咪挺微商团对营销引流顾问,业务包含:精准引流技术/代引流精准粉,专业小红书,知乎,微博代运营。
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